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网传清理名单惹流言天津贵金属交易所存废悬疑

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

每经记者朱宗文发自广州

身处“清理”的流言蜚语之间,天津贵金属交易所(以下称“天交所”)似乎没有受到干扰。

2011年12月7日,天交所在官网上发布了《关于上市现货钯金、现货铂金交易品种的公告》,“为了拓宽广大投资者的投资渠道,满足广大投资者的投资需求,经交易所研究决定将于2011年12月12日(星期一)上市新品种现货钯金、现货铂金。请各家会员单位及时通知所属客户,并做好新品种上市前的准备工作。”

然而,天交所运作如常的背后,却已是“山雨欲来风满楼”。

11月18日,国务院的国发〔2011〕38号文件《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(以下简称“38号文”)指出,“各省级人民政府要立即成立领导小组,按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,其中重点是坚决纠正违法证券期货交易活动,并采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定。”

此后,业内迅速流出一份包括国家发改委在内的八部委拟定的《清理各类交易所名单》。在网上流传的这份名单中,天交所赫然在列。

对于成立仅一年多的天交所来说,其在这次清理整顿中的命运备受关注。资料显示,该交易所从2010年开始试运行,当年总成交金额1432亿元,今年预计达到5000亿~6000亿元。该交易所在炒金人士中广受欢迎,交易规模大有赶超上海黄金交易所之势。

近日,《每日经济新闻》记者从多个渠道了解到,上述“清理名单”疑点颇多,天交所在此次清理风暴中反而可能成为得利“渔翁”。

“清理名单”疑点颇多

近年来,国内各类交易所遍地开花,但交易实质等同于期货市场,且长期游离于监管之外,造成颇多投资者亏损和社会隐忧。

“38号文”出炉后,各类交易所的交易品种大面积跌停,全国各类交易所的命运受到广泛关注,这份文件很可能就此成为其命运的转折点。

巧合的是,就在“38号文”出炉不久,一份署名国发(2011)42号文的包括国家发改委在内的八部委《清理各类交易所名单》开始在业内流传,甚至有某媒体报道,“知情人士称,为给各城市清理交易所提供示范,国家发改委、商务部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商总局、海关总署、国家质检总局将联合各省市级办公厅加强清理工作。”

《每日经济新闻》记者在网上找到了这份清理文件及名单,名单显示三类市场最受关注:贵金属交易所、文化产权交易所、农产品等其他大宗商品交易所。除各地区文化艺术品交易所未列出具体名称外,其他待清理交易所共51家。天津贵金属交易所、湖南维财贵金属交易所、上海红酒交易所在名单上排前三位。

记者发现,这份文件疑点颇多。

首先,“38号文”要求“各省级人民政府按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案。”目前各省的清理整顿还没有完成并上报,八部委不可能自行拟订一份清理名单。

此外,此份名单措辞不严谨,落款为“人民银行”、“十一月二八日”等,也没有加盖印章。

记者又通过“中国政府网”查询国务院发文,发现最近的国发文件为11月26日发布的《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发(2011)40号)。而所谓的“42号文”的清理名单并不在上面。

12月12日,《每日经济新闻》记者就此求证天交所,但是该所负责宣传的李先生在收到记者的采访提纲后,表示现在处于“非常时期”,一律不接受任何采访。

天交所命运几何?

尽管天交所在媒体面前表现低调,成立一年多来,它却在黄金期货市场有着极高人气,受关注度也最大。

以广州为例。据行业协会统计,该交易所会员企业遍布广州市,数量超过15家,网点有40家左右。这个规模已超过上海黄金交易所在广州的业务发展规模;在广州,10家黄金投资公司中,有5~6家做了天交所的生意。

天交所网站显示,天交所是根据国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》(国发【2006】20号)的政策精神,经天津市政府同意、市金融办批准,由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所,并于2010年2月开始试运行。目前交易所上市交易的品种有黄金、白银两种贵金属。2010年度总成交金额为1432亿元,创税总额1504.57万元。截至2011年3月中旬,交易所共有签约会员43家,会员公司总注册资本逾25亿元,保有客户逾户,累计成交金额2800亿元,预计2011年度总成交金额将达到5000亿~6000亿元。

天交所上市以来,其蹊跷的“做市商”制度,股东谜团、无人监管、涉嫌对赌等都备受质疑。此前虽然有央行要整治的传闻,却一直未落实。这次的清理整顿风潮一来,天交所的存废自然引人关注。

有别于上交所的撮合交易,天交所采取国际流行的“做市商”制度,一直饱受质疑,“38号文”明确规定,“除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易等。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。”

也就是说,天交所要继续“做市商”制度,仅获得天津当地政府批准还不够,还需获国务院批准。

12月9日,《每日经济新闻》记者以投资人身份来到广州某黄金投资快乐赛车,该公司为天交所综合会员。

“天通金(天交所产品名称)做市商机制,我估计一玩你就上瘾。做市商是这样的,买和卖随便哪个时间点,这是国际上通用的。而股市玩的是撮合交易。”一位总监对记者表示,天通金与上海金不同,它与国际接轨,24小时不间断交易,可以买涨买跌。

前述总监还表示,作为会员,他们并没有接到天通金要停的通知,目前开户正常。“取消?这种传闻不是一天两天了。天通金去年才成立。上海金在获批之前也运行了3年,证监会不可能一下子给你发牌照,所以没发照之前被人攻击很正常。天通金叫停非常不可能。它的交易量到今年3月有2800亿元,占到上海金的2/3。这次国务院要整顿,没说清理,可能交易制度有些问题,改一改。有说法是要变成5天的交易。”

这位总监也表示,“维财金已叫停了,但它与天通金的区别大了去,他们只是一个盘面在做,他们的杠杆比较大。即使天通金被清理掉,你们客户也没有问题,钱还在卡里,你的钱还是你的,只是不能下单了。”

12月8日,记者同样以投资人身份来到天交所在广州的另一名综合会员某贵金属经营快乐赛车。一位女性经理也表示天通金的开户没有受到任何影响。

“根据我了解的情况,(天交所)肯定不会取消,下周一我们还增加了两个产品铂金和钯金。第三方托管也增加了中信银行。我们还听说中国黄金集团入股了天交所。”她对记者透露,“前几天刚好证监会来这里帮我们做信用评级,全部通过了。证监会工作人员与天交所领导一起来的。我们的合同、财务都要审核,前几天刚搞完。”

这位经理还表示,“我们的对手是上海金,他们不是24小时交易,星期五行情最好做时他们不能做,很多客户在行情好时不能赚钱,晚上五六点行情启动时是他们休息时间,早上9点半可以做时行情没有了;而且他们费用,来回30多点,我们来回才20多点。”

“我们加盟商原来很多是做上海金的,都转过来这边做。”该经理告诉记者。

之后,《每日经济新闻》记者多次联系天津市政府金融服务办公室和天交所以核实相关情况,但对方均拒绝作出回复。

“天交所的产品的确在市场上比较受欢迎,这次就看天交所能不能逃过这一劫了。如果要继续经营,国家肯定会给它一个‘准生证’。”广东某黄金公司总经理表示。

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